Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод ЭМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург, бульвар Верх-Исетский, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602330138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658075119
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30278-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров общества – «16» апреля 2024г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества – Протокол №б/н от «16» апреля 2024г.
2.3. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
1. По первому вопросу повестки дня: «Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров».
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. Избрание Совета директоров общества.,
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5.Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений исключающих указание на то, что Общество является публичным.
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
8.Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.По второму вопросу повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров».
Итоги голосования:
1. По кандидату Буткевич Екатерина Андреевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
2. По кандидату Калетин Андрей Александрович
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. По кандидату Берестова Маргарита Юрьевна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. По кандидату Шакиров Евгений Ильясович
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. По кандидату Калетин Андрей Андреевич
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
6. По кандидату Росихина Ольга Михайловна
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионную комиссию Общества по инициативе Совета директоров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Включение кандидата (ов) в аудиторы Общества по инициативе Совета директоров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение проекта изменений в Устав Общества, в частности, исключающих указание на то, что Общество является публичным».
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Рассмотрение возможности обращения в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.».
Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
9. По девятому вопросу повестки дня: «Созыв годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
10. По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и пакета бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу «Утверждение председателем общегодового собрания акционеров Шакирова Евгения Ильясовича».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
17. По семнадцатому вопросу «Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
18. По восемнадцатому вопросу «Назначить (избрать) нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
19. По девятнадцатому вопросу «Избрать членов Комитета Совета Директоров ПАО «Уральский завод ЭМА» по аудиту».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
20. По двадцатому вопросу «Назначить руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «Уральский завод ЭМА»».
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Утверждение изменений в Устав общества, в том числе изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
6.Обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7.Избрание ревизионной комиссии общества
8.Утверждение аудитора общества
2. По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров шесть человек:
Буткевич Екатерина Андреевна
Калетин Андрей Александрович
Берестова Маргарита Юрьевна
Шакиров Евгений Ильясович
Калетин Андрей Андреевич
Росихина Ольга Михайловна
3. По третьему вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
Кузнецова Елена Петровна
Дмитриева Светлана Васильевна
Губанов Антон Владимирович
4. По четвертому вопросу повестки дня: Включить по инициативе Совета директоров следующую кандидатуру в аудиторы общества: ООО "Аудиторско-Консалтинговую Группа "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767).
5. По пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества в принятой Советом директоров редакции и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
6. По шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года:
Размер дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 4,0 руб.
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — «24» июня 2024 г.
Дивиденды выплатить в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить проект изменений в Устав ПАО «Уральский завод ЭМА», в частности, исключающих указание на то, что общество является публичным.
8. По восьмому вопросу повестки дня: Признать необходимым обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
9. По девятому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (очной) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров согласно действующему законодательству.
10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 06 июня 2024 года,
время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час 00 мин.
время начала регистрации участников собрания: 14 час 15 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «14» мая 2024 года.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам финансового года
4. Избрать Совет директоров общества.
5. Утвердить изменения в Устав общества, в том числе изменения исключающие указание на то, что общество является публичным.
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
7. Избрать ревизионную комиссию общества.
8. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторско-Консалтинговую Группа "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767).
13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовой отчет общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложение по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
6) Проект изменений, вносимых в Устав общества
7) Иная информация согласно требованиям законодательства РФ
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Председателя общегодового собрания акционеров Шакирова Евгения Ильясовича.
17. По семнадцатому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) – Калетина Андрея Александровича.
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: Назначить (избрать) новый единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) – Калетина Андрея Александровича на срок, предусмотренный уставом Общества – 5 лет.
19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет Совета Директоров ПАО «Уральский завод ЭМА» по аудиту следующих членов Совета директоров:
Калетин Андрей Андреевич
Шакиров Евгений Ильясович
Избрать Шакирова Евгения Ильясовича Председателем комитета Совета директоров общества по аудиту.
20. По двадцатому вопросу повестки дня: В соответствии с Политикой ПАО «Уральский завод ЭМА» в области организации внутреннего аудита общества, назначить Руководителем данной Службы: Реньжина Ирина Алексеевна.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30278-D. Дата государственной регистрации: 06.08.1998 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Калетин
3.2. Дата 17.04.2024г.